浙江东南发电股份有限公司 
　　　　　　　　　　　　　　第四届监事会第九次会议决议公告 
　　 浙江东南发电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2008 年 3 
月26 日在杭州西湖国宾馆召开。会议应到监事7 名，实到监事4 名。陈西监事、黄华芬监事、黄观林监事因工作原因未出席会议，分别委托黄历新主席、胡星儿监事、蒋平洲监事出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席黄历新主持。会议审议并通过如下决议： 
　　 一、审议通过《2007 年度监事会工作报告》； 
　　 监事会认为，2007 年公司依法运作，财务情况正常，募集资金按既定投向进行使用，关联交易和对外担保行为规范。 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　 二、审议通过《关于金融资产计量属性变更的议案》； 
　　 监事会认为，公司将持有的交通银行、招商银行、兴业银行股权作为可供出售的金融资产进行核算，符合《企业会计准则第 22号 —金融工具确认和计量》以及财政部财会[2007]14 
号《企业会计准则解释第 1 号》的规定。 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　 三、审议通过《2007 年度财务决算报告》； 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　 四、审议通过《2007 年度利润分配方案》； 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　 五、审议通过《2007 年年度报告及摘要》； 
　　 公司2007 年年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2007 年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　 六、审议通过《关于改变部分固定资产折旧年限的议案》； 
　　 监事会认为，调整后的三大主机设备及辅机折旧年限，能够合理体现三大主机设备及辅机的折旧情况，更公允地反映公司资产质量状况。 
　　 表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。七、审议通过《2008 年度财务预算报告》。表决结果：同意 7 票；反对0 票；弃权0 票。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 浙江东南发电股份有限公司监事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2008 年3 月28 日

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