上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告 

特别提示 
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 
重要内容提示： 
●●本次会议无否决或修改提案的情况； 
●●本次会议无新提案提交表决。 
一、会议召开和出席情况 
上海永生数据科技股份有限公司（以下简称”公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年3月25日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次临时股东大会的股东及股东授权代表共19名，代表公司股份数72180202股，占公司有表决权股份总数的48.80％；其中内资股股东及授权代表16名，代表公司股份数72127574股，占内资股份总数的70.52％；外资股股东及授权代表3名，代表公司股份数52628股，占外资股份总数0.12％。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。 
二、提案审议情况 
本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）： 
审议通过董事会《关于成立董事会专门委员会的议案》，决定成立四个专门委员会，包括：（1）战略委员会，（2）薪酬与考核委员会，（3）提名委员会，（4）审计委员会。 
三、公证或者律师见证情况 
上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。 
四、备查文件 
1、上海永生数据科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议 
2、上海创远律师事务所《法律意见书》 
附件：《表决结果汇总表》 
上海永生数据科技股份有限公司 
二○○八年三月二十六日 
2008年第一次临时股东大会 
表决结果汇总表 
决议 内 资 股 
序号 同意 反对 弃权 
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 
一 72127383 99.9997 156 0.0002 35 0 
决议 外 资 股 
序号 同意 反对 弃权 
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 
一 52610 99.9658 18 0.0342 0 0 
决议 总 计 
序号 同意 反对 弃权 
股数 比例% 股数 比例% 股数 比例% 
一 72179993 99.9997 174 0.0002 35 0

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